شبکه بزرگ پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در شهرستان های مختلف مازندران متلاشی شد
متهمان اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی و فریب کاربران فضای مجازی در شهرستان های چالوس، قائم شهر، بابل، ساری و نور دستگیر شدند ...
دومین جلسه دادگاه اکبر طبری : از پولشویی با خرید سهام تا دریافت رشوه ۸۴ میلیاردی
اکبر طبری در دومین جلسه دادگاه خود گفت : اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم میدهند و این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت تائید شد
مجلس در ادامه بررسی لایحه مبارزه با پولشویی با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و امروز تائید شد
نصب تابلو ارزانکده ممنوع است / مجتمع های بزرگ و ارزانکده ها فقط پولشویی می کنند!
رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات ساری با اشاره باینکه مجتمعهای بزرگ و ارزانکدهها تهدید محسوب میشوند و پولشویی میکنند افزود:این مجتمعها ارزانکده نیستند
دادستان تهران اسامی ۶ محکوم اقتصادی را منتشر کرد
نامبردگان نیز جهت مخفی ماندن منشا وجوه، مبادرت به خرید املاک متعددی در سراسر کشور و همچنین خرید سکه و ارز نموده و به منظور جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود انتقال دادهاند.